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I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno7 giugno 1999 alle ore 10 a Milano presso il Four Seasons Hotel in via del Gesu' n. 8 ed in seconda convocazione per il giorno 14 giugno 1999 stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1998, della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e della relazione del Collegio sindacale: delibere relative; 2. Destinazione dell'utile d'esercizio; 3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 1998, della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e della relazione del Collegio sindacale; 4. Determinazione degli emolumenti del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo per l'anno 1999; 5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali hanno diritto di voto, presso la sede sociale o presso la banca incaricata UniCredito Italiano S.p.a., filiali di Milano, Treviso e New York, nonche' presso la Banca Commerciale Italiana S.p.a., filiali di Conegliano e di Milano, e la sede centrale di Vicenza del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi di azioni ordinarie, che desiderino partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rivolgersi alla societa' per conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto. Milano, 30 aprile 1999 Luxottica Group S.p.a. p. Il Consiglio di amministrazione: dott. Roberto Chemello S-12439 (A pagamento).