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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede della societa', in Rovereto (TN), viale Caproni n. 15, zona industriale, in prima convocazione per il giorno 25 maggio 1999 alle ore 10,30 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 mag-gio 1999, stesso luogo, ad ore 18, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 1998, relazione del Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale, discussione e deliberazioni consequenziali; 2. Rinnovo delle cariche sociali: nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione del compenso annuale degli amministratori; nomina del Collegio sindacale e determinazione del compenso dei sindaci. Parte straordinaria: 1. Modifica art. 5 dello statuto sociale: aumento del capitale sociale da L. 2.277.000.000 a L. 3.861.000.000 mediante emissione di n. 4.000.000 di nuove azioni ordinarie del valore nominale di L. 396 cadauna e pagamento di sovrapprezzo di L. 154 per ogni nuova azione sottoscritta; 2. Modifica denominazione sociale da Sicor S.p.a. Societa' Industriale Costituzioni Riduttori a Sicor S.p.a. Societa' Industriale Costruzione Riduttori e contestuale modifica dell'art. 1 dello statuto sociale; 3. Inserimento di nuovo articolo nello statuto sociale: versamenti dei soci decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385 e circolare CICR del 3 marzo 1994. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale oppure presso i seguenti Istituti bancari: Dresdner Bank AG - filiale Dachau - Germania; Banque Nationale de Paris - agenzia di Rungis M.I.N. 9, Rue des Meuniers 94150 Rungis - Francia; Lloyds Bank PLC - agenzia di Walthamstow Londra - Inghilterra. Rovereto, 19 aprile 1999 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Horst Wittur S-12472 (A pagamento).