Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria giovedi' 4 marzo 2004 alle ore 12 in prima convocazione e
 venerdi' 5 marzo 2004 alla stessa ora in eventuale seconda
 convocazione presso Meliorbanca S.p.a. in Milano, via Borromei n. 5
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; Relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio sindacale;
 Deliberazioni relative;
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in
 carica; Determinazione del relativo compenso;
       3. Nomina del Collegio sindacale; Determinazione del relativo
 compenso.
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza
 presso la sede sociale oppure presso Meliorbanca S.p.a.
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                Il presidente: dott. Luciano Giovanni                 
                                                                      
S-1249 (A pagamento).