I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede sociale in Montecchio Maggiore (VI), viale Europa n.
 63, per il giorno 24 maggio 1999 alle ore 15, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del progetto di scissione parziale della
 societa' mediante trasferimento di elementi patrimoniali a favore
 della costituenda societa' Elettrofin S.p.a. con sede in Vicenza, via
 S. Agostino n. 134, capitale sociale L. 28.950.000.000
 (ventottomiliardinovecentocinquanta milioni), ai sensi degli articoli
 2504-septies e seguenti Codice civile. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
     2. Modifiche statutarie.
 
 
      Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la prima
 convocazione la seconda convocazione resta fissata per il giorno 31
 maggio 1999 nello stesso luogo ed alla stessa ora.
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge e dallo
 Statuto sociale.
     Montecchio Maggiore, 30 aprile 1999
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            Il presidente: ing. Giovanni Dolcetta Capuzzo             
S-12499 (A pagamento).