I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 2l febbraio 2000, alle ore 11,30, in Roma, via Ostiense
 n. 333, presso la sede legale della Cofathec Servizi S.p.a. in prima
 convocazione ed occorrendo, per il giorno 22 febbraio 2000, stessi
 ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Aumento del capitale sociale da L. 40.000.000.000 a L.
 120.000.000.000 con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto
 sociale;
     2. Modifica dell'art. 26 dello Statuto sociale.
 
      Possono intervenire i soci che hanno depositato le azioni presso
 1a sede della societa' nei termini di legge.
 
                  p. il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato e direttore generale:            
                            Aldo Molinari                             
                                                                      
S-1265 (A pagamento).