Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 31
 maggio 2000 (mercoledi') alle ore 9,30, in prima convocazione, presso
 la sede della societa' in Ozzano dell'Emilia (BO), via I Maggio n.
 14, ed, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 giugno
 2000 (lunedì), stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In forma ordinaria:
       1. Deliberazione in merito alla proposta di autorizzazione da
 concedere al Consiglio di amministrazione per l'acquisto di azioni,
 proprie ex art. 2357-ter del Codice civile;
     2. Approvazione del regolamento assembleare.
                                                                      
      In forma straordinaria con l'assistenza del notaio dott.
 Giovanni De Socio:
       1. Proposta di fusione per incorporazione, nella 'I.M.A.
 Industria, Macchine Automatiche S.p.a.', della societa' 'DIMA
 S.r.l.', con sede in Ozzano dell'Emilia (BO) e relative modalità.
       2. Proposta di fusione per incorporazione nella 'I.M.A.
 Industria Macchine Automatiche S.p.a.', della societa' 'Soteco Italia
 S.r.l.', con sede in Castenaso (BO) e relative modalità.
     3. Conferimento dei poteri per l'esecuzione delle delibere.
                                                                      
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che
 presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'art. 34
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 per le azioni
 dematerializzate acccentrate in Monte Titoli S.p.a.
      Le relazioni illustrative del Consiglio di amministrazione
 inerenti, i punti all'ordine del giorno con le relative proposte di
 deliberazione saranno depositate presso la sede sociale e presso la
 sede della Borsa Italiana S.p.a., a partire dal 28 aprile 2000, con
 facolta' per gli azionisti di ottenerne copia.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Marco Vacchi                             
                                                                      
S-12651 (A pagamento).