Gli azionisti sono convocati in assemblea, per il giorno 21
 febbraio 2000, alle ore 11, presso gli uffici della Arnoldo Mondadori
 Editore S.p.a., in Segrate (MI), via Mondadori n. 1, in prima
 convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 febbraio 2000, stessi
 ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Adozione di una nuova denominazione e di un nuovo oggetto
 sociale; conseguente modifica degli articoli 1 e 2 dello statuto;
       2. Aumento del capitale sociale riservato in opzione ai sensi
 di legge; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto;
     3. Deliberazioni e mandati conseguenti.
 
    Parte ordinaria:
       1. Deliberazioni in merito alla composizione del Consiglio di
 amministrazione.
 
    Deposito delle azioni presso la sede sociale, ai sensi di legge.
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                 Un amministratore: Giovanni Puerari                  
                                                                      
S-1267 (A pagamento).