I soci del Credito Italiano sono convocati in assemblea
 ordinaria presso la direzione centrale della capogruppo UniCredito
 Italiano, via S. Protaso n. 3, il 12 maggio 2000, alle ore 12, ed
 eventualmente, nello stesso luogo e ora, in seconda convocazione, il
 13 maggio 2000. Sono altresi' convocati in assemblea straordinaria
 nello stesso luogo il 12 maggio 2000, alle ore 13, ed eventualmente,
 nello stesso luogo e ora, in seconda convocazione, il 13 maggio 2000,
 per trattare rispettivamente i seguenti
 
                          Ordini del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea ordinaria:
       1. Assunzione in via esclusiva da parte della societa', ai
 sensi dell'art. 11 comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997
 n. 472, del debito per sanzioni amministrative che fossero irrogate
 ad amministratori, rappresentanti e dipendenti della società stessa
 per i casi di violazioni di norme tributarie dai medesimi commesse
 senza dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni e
 dell'onere delle eventuali spese legali di difesa;
       2. Stipula, nei limiti di un massimale di L. 20.000.000.000 per
 responsabilita' civile di una polizza assicurativa per la copertura
 della responsabilità civile nei confronti di terzi, e delle spese
 legali e peritali connesse, dei componenti gli organi sociali,
 conseguenti a violazioni non dolose di obblighi posti dalla legge a
 loro carico, compiute nell'esercizio delle funzioni, con esclusione
 delle violazioni sanzionate penalmente e delle sanzioni
 amministrative derivanti da violazioni di norme emanate dagli Organi
 di vigilanza;
       3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi
 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
                                                                      
    Assemblea straordinaria:
     Modifica degli artt. 2, 15, 18 e 29 dello statuto sociale.
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie
 che abbiano effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato
 per l'adunanza, il deposito dei certificati azionari presso Credito
 Italiano.
                  p. Il Consiglio di amministrazione: Alberto Cravero.
S-12693 (A pagamento).