Avviso di convocazione di assemblea straordinaria           
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il
 giorno 21 febbraio 2000, alle ore 15, presso lo studio del notaio F.
 Cavallone in Milano, piazza della Repubblica n.28, ed occorrendo in
 eventuale seconda convocazione per il giorno 22 febbraio 2000, stessi
 luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Integrazione ed ampliamento dell'oggetto sociale di cui
 all'art. 2 dello statuto;
       2. Proroga della durata della societa' al 31 dicembre 2050 di
 cui all'art. 5 dello statuto;
       3. Modifica del termine di chiusura degli esercizi sociali di
 cui all'art. 27 dello statuto;
       4. Altre modifiche statutarie e adozione del nuovo testo
 aggiornato di statuto sociale.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
 avranno depositato le loro azioni nelle casse sociali almeno cinque
 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.
     Milano, 21 gennaio 2000
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Carlo Bazzana                          
S-1302 (A pagamento).