Sede sociale in Milano, via Fortezza n. 2
    Capitale sociale L. 200.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Milano ai numeri 147269/3647/19
    Avviso di convocazione
      L'assemblea straordinaria degli azionisti e' indetta presso lo
 studio del notaio dott. Danilo Cipollone, in Milano, Corso Venezia n.
 35, per il giorno 8 luglio 1994 alle ore 12,30 , per deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
      1. Presentazione delle situazioni patrimoniali di cui all'art.
 2501-ter del Codice civile della societa' e della societa'
 controllata Schenck S.r.l. - Impianti Industriali alla data del 31
 marzo 1994;
      2. Proposta di fusione per incorporazione della Schenck S.r.l. -
 Impianti Industriali nella Schenck S.p.a., determinazione delle
 condizioni e modalita';
      3. Modifica dello Statuto della societa' Schenck Italia S.p.a.
 (societa' incorporante) all'art. 2 al fine di ampliare l'oggetto
 sociale della societa' incorporante stessa per inserire l'attivita'
 svolta dalla societa' incorporanda e al fine di adeguare lo Statuto
 agli articoli 2, 3, 5, 6, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 27 alle
 vigenti norme di legge anche in relazione ai criteri interpretativi
 elaborati dall'Autorita' giudiziaria;
    4.  Modifica della durata della societa' di cui all'art. 4;
      5. Conseguenti modifiche dei suddetti articoli dello Statuto
 sociale, abrogazione dell'art. 17 e conseguente modifica della
 numerazione a scalare degli articoli successivi al 17;
    6.  Delega di poteri.
      L'intervento in assemblea e' regolato dall'art. 2370 del Codice
 civile e dallo Statuto sociale.
    Schenk Italia S.p.a.
    D'ordine del presidente
    Il presidente del Collegio sindacale:
    dott. Heinz Peter Senoner
S-13113 (A pagamento).