Palermo, via Guardione n. 3
    Capitale sociale interamente versato L. 12.400.000.000
    Iscrizione Tribunale Palermo n. Soc. 8342, vol. 35/121
    Codice fiscale n. 00119990828
    Convocazione di assemblea
      L'assemblea ordinaria e straordinaria della societa' e'
 convocata presso la sede sociale il giorno 30 giugno 1994 alle ore 9
 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione per il
 giorno 20 luglio 1994, stesso luogo ed ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Situazione attuale della Keller S.p.a. e del gruppo Keller
 (qui generalmente inteso) alla luce della dichiarazione dello stato
 di insolvenza (art. 5 L.F.) della Keller S.p.a. per l'ammissione
 della Societa' alla procedura di amministrazione straordinaria delle
 grandi imprese in crisi ai sensi e per gli effetti della legge 3
 aprile 1979, n. 95;
      2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1993 (stato
 patrimoniale, conto economico, nota integrativa) e relazione sulla
 gestione, da intendersi anche nella accezione di straordinarieta' ex
 art. 2446 e seguenti del codice civile, redatto sulla base di dati
 contabili ed extracontabili; relazione del Collegio sindacale
 (redatta anche ex art. 2446 C.C.); deliberazioni relative;
      3. Bilancio straordinario al 30 aprile 1994 o a data piu'
 recente (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) e
 relazione sulla gestione, da intendersi anche nella accezione di
 straordinarieta' ex art. 2446 e segg. del Codice civile, redatto
 sulla base di dati contabili ed extracontabili; relazione del
 Collegio sindacale (redatta anche ex art. 2446 C.C.); deliberazioni
 relative;
      4. Deliberazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 2446,
 2447 e 2448 del codice civile, anche con riferimento alle risultanze
 emergenti dal redigendo bilancio di esercizio al 31 dicembre 1993 e
 dal bilancio straordinario al 30 aprile 1994 (o a data piu' recente)
 ed altri fatti di rilievo eventualmente nel frattempo intervenuti
 nell'ambito del Gruppo Keller;
      5. Adesione, senza alcuna riserva, alla dichiarazione dello
 stato di insolvenza (art. 5 L.F.) della societa' posta in essere
 dall'Ill.mo Tribunale di Palermo in data 18 maggio 1994 ai fini
 dell'ammissione della societa' alla procedura di amministrazione
 straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi e per gli
 effetti della legge 3 aprile 1979, n. 95;
      6. Ratifiche di atti eventualmente posti in essere ai sensi di
 legge ed in via di urgenza dal Consiglio di amministrazione, e/o da
 suoi singoli componenti, nell'interesse della societa' e dei
 creditori sociali (anche ai sensi e per gli effetti del R.D. 16 marzo
 1942, n. 267 e della legge 3 aprile 1979, n. 95);
      7. Argomanti vari - e questioni urgenti eventualmente
 sopravvenute - sui quali deliberare anche a livello di eventuali
 ratifiche, direttamente od indirettamente connessi con le materie
 poste all'ordine del giorno.
    Il deposito delle azioni a norma di legge.
    Il presidente amministratore delegato:
    dott. ing. Giovanni Salatiello
    Il presidente del Collegio sindacale:
    dott. Guido Mirto
S-13146 (A pagamento).