Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso lo studio del dott. Federico Meo, in Padova, via  
 Carlo Cerato n. 3 per il giorno 25 giugno 2001 alle ore 15.30, in  
 prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 26 giugno 2001,  
 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    A) Parte ordinaria:  
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000;  
 relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; delibere  
 relative;  
     2. Rinnovo del Collegio sindacale e determinazione del compenso.  
 
 
    B) Parte straordinaria:  
       1. Aumento del capitale sociale mediante utilizzo di riserve e  
 conversione in Euro;  
       2. Modifica dello statuto sociale agli articoli 2 (sede), 3  
 (oggetto), 6 (alienazione delle azioni), 12 (organo amministrativo),  
 14 (convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione),  
 15 (poteri dell'organo amministrativo), 20 (utili), 21 (clausola  
 compromissoria);  
       3. Fusione per incorporazione di H.S.E. S.r.l., con sede in  
 Villanova di Camposampiero (PD), via Marconi n. 10.  
 
       Padova, 24 maggio 2001  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Guido Malvestio                            
                                                                      
S-13539 (A pagamento).