I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 27  
 giugno 2001 alle ore 18 in prima convocazione ed occorrendo in  
 seconda convocazione il 29 giugno 2001 alle ore 18, presso gli uffici  
 di Bergamo, via Ponte Pietra n. 2, per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto del  
 Collegio sindacale;  
       2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e  
 deliberazioni relative;  
       3. Determinazione del rimborso spese al Consiglio di  
 amministrazione (art. 24 statuto sociale);  
       4. Nomina di amministratori, previa determinazione del loro  
 numero;  
       5. Determinazione dell'emolumento dei sindaci effettivi, nomina  
 del Collegio sindacale e designazione del suo presidente.  
 
 
      Ai sensi di legge il deposito delle azioni dovra' effettuarsi  
 presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data di  
 convocazione.  
 
     Bergamo, 28 maggio 2001  
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Mario Mazzoleni                    
                                                                      
S-13542 (A pagamento).