Si avvisano i signori azionisti che e' convocata presso la sede  
 legale in Basiano (MI), via Ugo Foscolo n. 8, in prima convocazione  
 per il giorno 26 giugno 2001, alle ore 10 ed occorrendo, in seconda  
 convocazione per il giorno 27 giugno 2001, alle ore 10, l'assemblea  
 ordinaria degli azionisti della societa' Palbox Industriale S.p.a.  
 con il seguente  
    Ordine del giorno:  
       1. Presentazione del bilancio di esercizio chiuso al 31  
 dicembre 2000 e relative relazioni dell'organo amministrativo e del  
 Collegio sindacale; delibere occorrende ex art. 2364 del Codice  
 civile; destinazione dell'utile d'esercizio;  
       2. Rinnovo dell'organo amministrativo; nomina amministratori,  
 previa fissazione del numero dei componenti del nuovo Consiglio di  
 amministrazione;  
     3. Fissazione dei compensi spettanti agli amministratori.  
                                                                      
      Si rammenta che possono partecipare all'assemblea gli azionisti  
 iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e che abbiano  
 depositato le azioni a norma di legge e di statuto.  
      Si rammenta altresi' che e' ammesso l'intervento per delega  
 scritta con le limitazioni previste dall'art. 2372 del Codice civile.  
     Basiano, 24 maggio 2001  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Luigi Tonelli                     
                                                                      
S-13562 (A pagamento).