L'assemblea e' riunita in prima convocazione per il giorno 25  
 giugno 2001 alle ore 15 presso la S.I.A. S.p.a., in viale Certosa n.  
 218, Milano, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11  
 luglio 2001, stessa sede e ora, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Aumento del capitale sociale di L. 1.805.000.000, da L.  
 3.000.000.000 a L. 4.805.000.000 con sovrapprezzo, da liberare parte  
 mediante conferimento in natura e parte in denaro;  
       2. Modifica della denominazione, dell'oggetto, della sede e  
 della durata della societa', adozione di un nuovo testo di statuto  
 sociale.  
 
    Parte ordinaria:  
     1. Deliberazioni ex art. 2364 del Codice civile n. 2) e 3).  
 
       Milano, 28 maggio 2001  
                                     Il presidente: dott. Carlo Costa.
S-13573 (A pagamento).