Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede sociale di via Torino n. 110 in  
 Venezia-Mestre per giovedi' 28 giugno 2001 alle ore 17,30 in prima  
 convocazione, ed accorrendo, in seconda convocazione per il 9 luglio  
 2001, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Approvazione bilancio d'esercizio e consolidato chiusi al 31  
 dicembre 2000. Relazione sulla gestione e rapporto del Collegio  
 sindacale. Deliberazioni conseguenti;  
       2. Nomina Consiglio di amministrazione per il triennio  
 2001-2003 previa determinazione del numero dei componenti.  
 Determinazione degli emolumenti;  
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2001-2003 e  
 determinazione degli emolumenti.  
 
    Parte straordinaria:  
     1. Modifiche statutarie:  
       Art. 2 integrazione oggetto sociale;  
       Art. 4 proroga durata della societa';  
       Art. 8 sostituire art. 27 con art. 29;  
       Art. 13 inserire le parole 'sindaci';  
       Art. 14 maggioranze per deliberare in seconda convocazione;  
       Art. 18 inserire 'delle riunioni';  
       Art. 20 inserire 'a mezzo fax';  
       Art. 22 eliminare il comma 4;  
       Art. 26 eliminare 'con il conto dei profitti e delle perdite';  
       Art. 29 sostituire 'l'arbitro' con 'l'arbitrato'.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno  
 cinque giorni prima di quello fissato per la riunione abbiano  
 depositato le loro azioni presso la sede sociale, presso il Banco  
 Ambrosiano Veneto o la Banca Antoniana Popolare Veneta.  
     Venezia-Mestre, 29 maggio 2001  
                                         Il presidente: Luigino Rossi.
S-13631 (A pagamento).