Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 ordinaria presso la sede della Manzoni Group S.p.a. a Bergamo, via  
 F.lli Calvi n.15, in prima convocazione il 25 giugno 2001, alle ore 9  
 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2001,  
 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;  
 relazione del Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 2000;  
 deliberazioni relative;  
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa  
 determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi  
 emolumenti;  
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente;  
 determinazione dei relativi emolumenti;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
      Ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,  
 potranno intervenire all'assemblea, tanto in prima, quanto in seconda  
 convocazione, gli azionisti che avranno depositato le azioni di loro  
 proprieta', almeno cinque giorni prima, presso la sede sociale.  
     Bergamo, 30 maggio 2001  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                            Il presidente:                            
                      Lucia Alborghetti Manzoni                       
                                                                      
S-13650 (A pagamento).