I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il  
 giorno 28 giugno 2001, alle ore 11, presso la sede amministrativa  
 della societa' in Filago (BG), via Provinciale n. 12, ed occorrendo  
 in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2001, stessi ora e  
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
       1. Adempimenti e deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice  
 civile;  
     2. Rinnovo Consiglio d'amministrazione e Collegio sindacale;  
     3. Varie ed eventuali.  
                                                                      
      Ai sensi di legge possono intervenire all'assemblea i soci che  
 abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima  
 presso la sede sociale o presso la Dresdner Bank AG, sede di Milano,  
 piazza Degli Affari n. 3.  
     Bergamo, 29 maggio 2001  
                       Giovanni Bozzetto S.p.a.                       
                 Il presidente: dott. Vincenzo Sironi                 
                                                                      
S-13669 (A pagamento).