Avviso di convocazione assemblea azionisti              
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in prima convocazione per il giorno 30 giugno 2003 alle 
 ore 9 in Tortona (AL), Regione Ratto, presso gli uffici della 
 societa' ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 7 luglio 
 2003 nello stesso luogo ed alla medesima ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di riformulazione dell'oggetto sociale e 
 conseguente modifica dell'art. 5) dello statuto; 
       2. Azzeramento riserva di rivalutazione legge n. 413/91 e 
 riduzione riserva di rivalutazione legge n. 72/83 gia' utilizzate a 
 copertura perdita dell'esercizio 2001. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio di esercizio 2002; relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale: 
 deliberazioni conseguenti e proposta di distribuzione dividendo da 
 prelevare dall'utile dell'esercizio e da riserve di utili 
 disponibili. Presentazione del bilancio consolidato 2002. 
 
      Deposito delle azioni nei termini di legge presso la sede legale 
 in Tortona, corso Romita n. 10 (Studio Gatti & Ferrari), presso gli 
 sportelli della Banca di Roma, filiale di Tortona e della Cassa di 
 Risparmio di Tortona S.p.a., sede di Trortona. 
 
     Tortona, 26 maggio 2003 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Beniamino Gavio                            
                                                                      
S-13681 (A pagamento).