Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea che si terra' il 
 giorno 23 giugno 1998, ore 9,30 presso la filiale della Banca 
 Popolare di Verona in Milano, via Turati n. 28 ed occorrendo, in 
 seconda convocazione, il giorno 24 giugno 1998, stesso luogo ed ora, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364, n. 1) e 3), Cod. Civ.; 
       2. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione da sei a sette; delibere inerenti e conseguenti; 
       3. Eventuale acquisto di tulle le residue quote e/o azioni 
 rappresentanti il capitale sociale delle Societa' partecipate Progres 
 2 S.r.l., Progres Iniziativa S.r.l., Progres Progetti S.r.l., Progres 
 Veneto S.p.a., Progres Center S.r.l. e Sfida S.r.l.; delibere 
 inerenti e conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento del capitale sociale da L. 5.100.000.000. a L. 
 6.736.660.000 mediante emissione di n. 163.666 azioni ordinarie da L. 
 10.000. cad. con sovrapprezzo unitario di L. 44.000; delibere 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Modifica degli articoli n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 
 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) 
 dello statuto sociale e conseguente adozione di un nuovo statuto 
 sociale. 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni presso la cassa sociale, almeno 
 cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Daniele Carboni                            
                                                                      
S-13720 (A pagamento).