Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati presso la sede sociale di via 
 Morgagni n. 6 in Bologna, in assemblea ordinaria e straordinaria in 
 prima convocazione il giorno 29 giugno 1998 alle ore 21 ed in 
 eventuale seconda convocazione il 2 luglio 1998 alle ore 10 nello 
 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1997, relazione del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio 
 sindacale, deliberazioni conseguenti; 
       2. Indirizzi generali dei progetti ERVET (ex art. 10 L.R. n. 
 25/1993; 
       3. Sanzioni amministrative per le violazioni tributarie: 
 deliberazione ai sensi dell'art. 11, comma 6., del decreto 
 legislativo n. 472/1997; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche dello statuto sociale: proposta di integrazione 
 dell'art. 2 (Sede) 
 
 
      Possono intervenire tutti gli azionisti che abbiano depositato 
 le loro azioni, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea, 
 presso la sede sociale ovvero presso i seguenti istituti di credito: 
 Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a., Banca Monte dei Paschi 
 di Siena S.p.a., Rolo Banca 1473 S.p.a., Banca Monte Parma S.p.a., 
 Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a., Cassa di Risparmio in 
 Bologna S.p.a., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Cassa di 
 Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., Fondazione Cassa di Risparmio 
 di Ravenna S.p.a., Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a., Cassa di 
 Risparmio di Reggio Emilia S.p.a., Cassa dei Risparmi di Forli' 
 S.p.a., BNL Partecipazioni S.p.a., Em.Ro Popolare - Soc. fin. di 
 part. S.p.a., Banca Antoniana - Popolare Veneta Soc. coop. per azioni 
 a r.l., Banca Popolare di S. Felice sul Panaro Soc. coop. a r.l., 
 Banco di Napoli S.p.a., Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano 
 e S. Prospero Soc. coop. di credito a r.l. 
      Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, mediante 
 delega scritta, da persone che non siano amministratori, sindaci o 
 dipendenti della societa'. 
 
     Bologna, 26 maggio 1998 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
          Il presidente: dott.ssa Danielle Gattegno Mazzonis          
                                                                      
S-13755 (A pagamento).