Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Mestre, via Sansovino n. 5, per il giorno 25 giugno 
 1997 alle ore 11 in prima convocazione, ed eventualmente in seconda 
 convocazione per il giorno 18 luglio 1997 stesso luogo ed ora per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1996, 
 relazione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio 
 sindacale; 
     Deliberazioni inerenti e conseguenti ai punti precedenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta aumento capitale sociale previo integrale ripianamento 
 perdite; 
     Cambiamento denominazione sociale; 
     Trasferimento sede legale. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano 
 depositato i certificati azionari presso le casse sociali o presso le 
 sedi o le filiali della Banca Passadore & C. 
     Genova, 3 giugno 1997 
                           CO.FIN. - S.p.a.                           
              Il presidente: Sebastiano von Furstenberg               
                                                                      
S-14043 (A pagamento).