Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della societa' in epigrafe sono convocati in 
 assemblea in prima convocazione, presso lo studio Professionisti 
 Associati in Modena, viale del Sagittario n. 5 per le ore15 del 
 giorno 30giugno 2001 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il 
 giorno 5luglio2001, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, n.1, Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Ridenominazione del capitale sociale in euro, deliberazioni 
 conseguenti e modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 
       2. Trasferimento sede sociale; deliberazioni conseguenti e 
 modifica dell'art. 3 dello statuto sociale; 
       3.Ampliamento oggetto sociale; deliberazioni conseguenti e 
 modifica dell'art. 2 dello statuto sociale; 
       4. Progetto di scissione parziale della societa' con apporto a 
 una società di nuova costituzione; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
     5. Deleghe di poteri. 
 
      Deposito azioni da effettuarsi, a norma di legge e di statuto, 
 presso la sede sociale e presso gli sportelli della Banca Popolare 
 dell'Emilia Romagna S.c. a r.l. 
                            Il legale rappresentante: Lucia Montecchi.
S-14103 (A pagamento).