I signori azionisti sono convocati in assemblea dei soci presso
 la sede sociale di Irsap S.p.a. in Arqua' Polesine (RO), via
 Nazionale Adriatica n. 729, int. 1, per il giorno 17 giugno 2004 alle
 ore 9 in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 18 giugno
 2004 in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1.Adeguamento dello statuto sociale a seguito dell'entrata in
 vigore del decreto legislativo nn.5 e 6 del 2003.
 
    Parte ordinaria:
       1. Approvazione dell'utilizzo del maggior termine per la
 convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al
 31 dicembre 2003;
       2. Esame bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003, relazione
 sulla gestione del Consiglio di amministrazione, relazione del
 Collegio sindacale, deliberazioni conseguenti;
       3. Conferimento dell'incarico per le funzioni di controllo
 contabile ex art. 2409-bis del Codice civile, previa determinazione
 del corrispettivo spettante.
       Pordenone, 25 maggio 2004
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Alessandro Zen                            
                                                                      
S-14188 (A pagamento).