Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea 
 ordinaria/straordinaria presso la sede sociale in Badia Pozzeveri via 
 Romana n. 6/7, per il giorno 22 giugno 1998 alle ore 11 in prima 
 convocazione ed occorrendo il giorno 8 luglio 1998, stesso luogo ed 
 ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione 
 dell'Esercizio 1997; 
     2. Rapporto del Collegio sindacale sull'esercizio 1997; 
       3. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 1997; deliberazioni 
 relative; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Scioglimento anticipato della societa'; 
     2. Nomina del liquidatore/i. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti aventi diritto 
 al voto, i quali, ancorche' gia' iscritti nel libro soci, abbiano 
 depositato, almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea le loro 
 azioni presso la sede sociale. 
     Madia Pozzeveri, 29 maggio 1998 
                          Tambox CCC S.p.a.                           
      p. delega il segretario del Consiglio di amministrazione:       
                          rag. Luigi Tortori                          
                                                                      
S-14198 (A pagamento).