L'assemblea degli azionisti e' convocata in sede ordinaria
 presso la sede di Roma, via Giuseppe Marchi n. 10, in prima
 convocazione per il giorno 30 giugno 1997 alle ore 10,30 e in seconda
 convocazione per il giorno 14 luglio 1997, stessa ora e luogo per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1996;
       2. Approvazione della relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione dell'esercizio 1996;
     3. Relazione del Collegio sindacale;
     4. Cariche sociali;
     5. Varie ed eventuali.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel
 libro dei soci almeno, cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro
 azioni presso la sede sociale.
     Roma, 5 giugno 1997
                        Gruppo Cosiac - S.p.a.                        
                Il presidente: ing. Giovanni Di Penta                 
                                                                      
S-14364 (A pagamento).