Avviso di convocazione di assemblea                  
                                                                      
      L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 
 Carbostrade S.p.a. e' convocata presso la sede sociale in Genova, 
 Vico Carmagnola, 7/13, in prima convocazione, per il giorno 23 giugno 
 1998, alle ore 15,30, ed occorrendo, in eventuale seconda 
 convocazione, per il giorno 25 giugno 1998, stessi luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno;                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 2364 Codice 
 civile; 
 
      2. Provvedimenti a' sensi del decreto legislativo 8 dicembre 
 1997, a 472. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Proposta di modificazione dello Statuto sociale: 
         articolo 19 concernente la data di chiusura dell'esercizio 
 sociale, 
         inserimento clausola di gradimento nel trasferimento delle 
 azioni; 
       inserimento clausola Finanziamento soci; 
     Deliberazioni conseguenti. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, i 
 certificati azionari presso la sode della societa' oppure presso i 
 seguenti istituti incaricati: Banca CARIGE S.p.a., sede di Genova; 
 Credito Italiano S.p.a., sede di Genova. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato: dott. Giovanni Ravano           
                                                                      
S-14408 (A pagamento).