I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Marsciano per il giorno 30 giugno 2003 alle ore 
 16,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1. luglio 
 2003 alla stessa ora e nello stesso luogo in seconda convocazione, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, con 
 relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e con 
 relazione del Collegio sindacale: delibere inerenti e conseguenti; 
       2.Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2002, con relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e 
 con relazione del Collegio sindacale; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione, per compimento del 
 mandato di quello in carica; 
     4. Determinazione dei compensi agli amministratori; 
       5. Nomina del Collegio sindacale per il prossimo triennio e 
 determinazione dei relativi emolumenti. 
 
      A norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e, ai 
 sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, hanno diritto ad 
 intervenire all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo gli 
 azionisti che risultino iscritti da almeno cinque giorni nel libro 
 dei soci e coloro che, almeno cinque giorni liberi prima di quello 
 fissato per l'adunanza in prima convocazione, abbiano depositato le 
 loro azioni presso la sede della societa' in via XXIV Maggio, 
 Marsciano (PG), nonche' presso le banche: 
     Banca Toscana S.p.a., filiale di Marsciano (PG); 
     Banca dell'Umbria 1462 S.p.a., Filiale di Marsciano (PG); 
       Banca Toscana S.p.a., Direzione generale Firenze, via Pancaldo 
 n. 4. 
       Marsciano, 29 maggio 2003 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Pio Briziarelli                            
S-14435 (A pagamento).