Convocazione assemblea generale ordinaria e straordinaria       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Ravenna, via 
 Trieste n. 230, per il giorno 30 giugno 2003 alle ore 9,30 in prima 
 convocazione e per il giorno 11 luglio 2003 alle ore 9 in seconda 
 convocazione per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, della nota 
 integrativa e della relazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti 
 e conseguenti; 
       2. Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2003, 2004, 
 2005 determinazione dei relativi emolumenti; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di fusione per incorporazione della societa' 
 Rosnavi S.r.l., con sede in Ravenna, via Trieste n. 230, nella 
 societa' Rosetti Marino S.p.a. Approvazione del progetto di fusione. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari presso la 
 sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza. 
     Ravenna, 30 maggio 2003 
                      L'amministratore delegato:                      
                       ing. Gianfranco Magnani                        
                                                                      
S-14467 (A pagamento).