Gli azionisti della Tecnofin Trentina S.p.a., esclusa la
 Provincia Autonoma di Trento, sono convocati, ai sensi dell'art. 12
 dello statuto, in assemblea speciale di cui agli artt. 11 e 17 dello
 statuto, presso la sede legale della societa' in Trento, via Grazioli
 n. 25, per il giorno 27 giugno 1997, alle ore 10, ed eventualmente in
 seconda convocazione per il giorno 15 luglio 1997, alla stessa ora e
 nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente .
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Nomina del vicepresidente e di due amministratori ai sensi
 dell'art. 17 dello statuto;
       2. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente ai
 sensi dell'art. 24 dello statuto.
 
      Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che,
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano
 effettuato il deposito ai sensi di legge dei certificati azionari
 presso la sede sociale o presso i seguenti istituti bancari: Cassa di
 Risparmio di Trento e Rovereto, Banca di Trento e Bolzano, Banco
 Ambrosiano Veneto, Interbanca di Milano, Banca Calderari, Cassa
 Centrale delle Casse Rurali Trentine e Banca Popolare di Verona.
 
     Trento, 30 maggio 1997
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        avv. Giuseppe Todesca                         
                                                                      
S-14497 (A pagamento).