L'Assemblea della Societa' Tangram S.p.a. e' convocata, presso 
 lo Studio del Notaio Riccardo Ridella, in Genova, corso A. Podesta' 
 n. 1, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2002 alle ore 
 15,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 luglio 2002 
 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Argomenti di cui all'art. 2364 Cod. civ.; 
       Relazione su azione di responsabilita' contro un ex 
 Amministratore; 
     Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale con 
 possibilita' di amministrazione da parte di un Amministratore unico o 
 di un Consiglio di amministrazione formato da due (anziche' tre) a 
 cinque componenti. Delibere relative e conseguenti. 
 
      Potranno partecipare all'Assemblea gli Azionisti che abbiano 
 provveduto al deposito dei certificati azionari a' sensi di legge. 
 
            L'Amministratore delegato: ing. Gaetano Stefano Scillieri.
                                                                      
S-14504 (A pagamento).