Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della CM Sistemi Societa' per azioni sono 
 convocati in assemblea presso la sede legale della societa', sita in 
 Roma alla via Nazario Sauro n. 1, per il giorno 29 giugno 2003 alle 
 ore 9,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 
 giugno 2003, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio civilistico e consolidato al 31 
 dicembre 2002 e relative note integrative; delibere conseguenti; 
     2. Relazioni del Consiglio di amministrazione; 
     3. Relazioni del Collegio sindacale; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che 
 figurano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima della 
 data fissata per l'adunanza e che, entro detto termine, abbiano 
 depositato i loro titoli presso la sede sociale ovvero presso 
 Interbanca S.p.a. corso Venezia n. 56, Milano e presso Banca 
 Antoniana Popolare Veneta S.p.a., via S. Pietro all'Orto n. 24, 
 Milano. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Marcello Pacifico                           
                                                                      
S-14523 (A pagamento).