I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale, in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2002 
 alle ore 12 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 
 luglio 2002, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2001, relazioni 
 del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, delibere 
 conseguenti ed inerenti; 
       2. Approvazione degli emolumenti fissi e variabili spettanti 
 agli amministratori per l'esercizio 2002; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
    Modalita' di partecipazione ai sensi di legge e di statuto. 
 
     Castelcucco, 28 maggio 2002 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Graziano Grigolato                          
                                                                      
S-14533 (A pagamento).