Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori soci della BOL Books On Line Italia S.p.a. sono 
 convocati in assemblea in sede ordinaria e straordinaria, presso la 
 sede legale della societa' in Milano, via Lampedusa n. 13, per il 
 giorno 26 giugno 2003, alle ore 15, in prima convocazione, ed 
 occorrendo, per il giorno 30 giugno 2003, stessi luogo ed ora, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede ordinaria: 
     1. Argomenti di cui all'articolo 2446 del Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    In sede straordinaria: 
       1. Operazioni sul capitale eventualmente conseguenti alle 
 deliberazioni assunte in sede ordinaria. 
 
      Avranno diritto ad intervenire e votare in assemblea i soci che 
 abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge e di statuto. 
          p. Il presidente del Consiglio di amministrazione:          
                        dott. Renato Rodenghi                         
                                                                      
S-14535 (A pagamento).