Gli azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Monza, Largo XXV Aprile n. 4/6, presso lo studio 
 notarile Mascheroni, per le ore 15 del giorno 26 giugno 2002 in prima 
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 
 giugno 2002 stesso luogo ed ora per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 Codice civile; 
       Informativa agli azionisti sulla conversione in Euro del 
 capitale sociale. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     Modifica della data di chiusura dell'esercizio; 
     Delibere connesse e dipendenti; 
       Copertura perdite mediante utilizzo di riserve da rivalutazione 
 e delibere conseguenti. 
 
      Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede sociale o 
 presso la Intesa BCI S.p.a., Comit, filiale di Milano, corso di Porta 
 Nuovan. 7. 
                                Il presidente: dott. Gianfranco Torri.
                                                                      
S-14544 (A pagamento).