Sede legale in Verzuolo (Cuneo)
    Capitale sociale L. 443.738.025.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Saluzzo al n. 1/1 reg. soc.
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la Sala Emsa (Stet) in Torino, via Bertola n. 34, il giorno 13
 settembre 1993, alle ore 10,30, in prima convocazione ed occorrendo
 il giorno 14 settembre 1993, in seconda convocazione, nello stesso
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      Proposta di fusione per incorporazione nella Cartiere Burgo
 S.p.a. della Cartiera Marzabotto S.p.a. sulla base del progetto di
 fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile senza
 aumento di capitale della incorporante possedendo questa l'intero
 capitale sociale della incorporanda.
    Deliberazioni relative e conferimento di poteri.
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
 cinque giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano
 effettuato, ai fini di legge, il deposito delle loro azioni presso le
 casse sociali in Verzuolo (Cuneo) o in S. Mauro Torinese, via del
 Freidano 8, oppure presso le seguenti casse incaricate:
    a)  in Italia:
      Banca Commerciale Italiana, Banca di Roma, Credito Italiano,
 Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia,
 Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena,
 Banca Brignone, Banca Lombarda S.p.a., Banca Fideuram, Banca
 Mercantile Italiana, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Popolare
 di Bergamo, Credito Varesino, Banca Popolare di Milano, Banca
 Popolare di Novara, Banca Provinciale Lombarda, Banco di Chiavari e
 della Riviera Ligure, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,
 Cassa di Risparmio di Torino, Credito Commerciale, Credito Romagnolo,
 Banco Ambrosiano Veneto, Monte Titoli S.p.a. per i titoli dalla
 stessa amministrati;
    b)  all'estero:
      presso una banca locale corrispondente di una delle banche
 italiane incaricate.
    S. Mauro Torinese, 23 luglio 1993
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: cav. lav. Lionello Adler
S-14567 (A pagamento).