I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea 
 straordinaria che si terra' presso lo studio del notaio P. L. Fausti 
 in Bergamo, via Verdi n. 14, per il giorno 24 giugno 2003, alle ore 
 12, ed occorrendo in seconda convocazione in data 27 giugno 2003, 
 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Proposta di aumento del capitale sociale da 1.000.000,00 a 
 4.000.000,00 e relativa modifica del primo comma dell'art. 5 dello 
 statuto sociale. 
 
      Avranno diritto a partecipare all'assemblea, personalmente o per 
 delega, gli azionisti che, a norma delle vigenti disposizioni di 
 legge abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari presso 
 la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea. 
                        M. & M. Holding S.p.a.                        
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         ing. Palmiro Radici                          
                                                                      
S-14567 (A pagamento).