Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e 
 Straordinaria presso la sede amministrativa di Trofarello, via Molino 
 della Splua n. 2, per il giorno 26 giugno 2002 alle ore 11 in prima 
 convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 giugno 2002 stessa ora e 
 luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 C.C.; 
     2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale, denominazione; 
     2. Modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale, oggetto sociale; 
       3. Modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale, sede legale e 
 sede amministrativa; 
       4. Modifica dell'art. 19 dello Statuto sociale, Consiglio di 
 amministrazione; 
     5. Chiusura della sede secondaria di Como. 
 
      Potranno intervenire all'Assemblea i Signori azionisti che 
 almeno5 giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea, 
 avranno depositato le loro azioni presso gli uffici della sede 
 amministrativa di Trofarello, via Molino della Splua n. 2. 
 
     Torino, 29 maggio 2002 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                L'amministratore delegato: Aldo Gatti                 
                                                                      
S-14576 (A pagamento).