Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      Gli azionisti della AU-System Italia S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, piazza San Babila n. 
 4/A, il giorno 28 giugno 2002, alle ore 10, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Definizione del numero dei componenti del Consiglio di 
 amministrazione e, se del caso, nomina di un amministratore; nomina 
 del presidente; 
       2. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001 e 
 della nota integrativa; relazione del Collegio sindacale; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile; 
       2. Trasferimento della sede sociale da Milano, via Vittor 
 Pisani n. 19a Milano, via Durini n. 23. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni 
 prima dell'assemblea. 
     Milano, 3 giugno 2002 
                      L'amministratore delegato:                      
                     Roger Ake Pierre Carlhammar                      
                                                                      
S-14599 (A pagamento).