Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 28 giugno 2002, alle ore 11 in Roma, presso gli uffici della 
 Sofid S.p.a., piazza Lodovico Cerva n. 7, in prima convocazione e, 
 occorrendo, per il giorno 16 luglio 2002, stessi ora e luogo, in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione e della durata in carica degli amministratori; 
       2. Nomina degli amministratori e del presidente del Consiglio 
 di amministrazione; 
     3. Determinazione del compenso degli amministratori; 
     4. Nomina dei componenti e del presidente del Collegio sindacale; 
       5. Determinazione degli emolumenti dei componenti e del 
 presidente del Collegio sindacale. 
 
 
      Per l'intervento in assemblea si osservano le disposizioni di 
 legge e di statuto. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott.ssa Rosalba Vignola                
                                                                      
S-14607 (A pagamento).