I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria per il giorno 1. luglio 2002, alle ore 14, presso la sede 
 legale di Cofiri S.p.a. in Roma, via Boncompagni n. 26 e per il 
 giorno 2 luglio 2002, medesimi ora e luogo, in seconda eventuale 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
 
       1. Modifiche agli articoli 18 e 20 dello statuto societario; 
 delibere inerenti e conseguenti. 
Parte ordinaria: 
       1. Organi sociali: dimissioni, nomine e provvedimenti 
 conseguenti; 
       2. Determinazione dell'emolumento del Consiglio di 
 amministrazione; 
     3. Determinazione dell'emolumento del Collegio sindacale. 
 
      Cassa incaricata per il deposito delle azioni ai sensi di legge: 
 Banca di Roma, sede Centrale di Roma, Agenzia n. 70. 
 
                            p. Loto S.p.a.                            
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     dott. Pier Paolo Piccinelli                      
                                                                      
S-14613 (A pagamento).