Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede della societa', sita in Genova, via Granello n. 5/6,
 il giorno 5 marzo 1997 alle ore 10,30 in prima convocazione, ed
 occorrendo il giorno 6 marzo 1997, stesso luogo ed ora in seconda
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Modificazioni allo Statuto sociale consistenti;
         a) nella eliminazione integrale dell'art. 10 e conseguente
 variazione della numerazione progressiva, nonche' nella eliminazione
 dell'ultima parte dell'art. 22 facente riferimento all'art. 19;
         nel trasferimento della sede sociale da via Granello n. 5/6,
 Genova, via Macaggi n. 23/18, Genova, mantenendo una unita'
 operativa, a fini di rappresentanza, presso l'attuale sede sociale,
 con conseguente variazione del primo comma dell'art. 3;
       2. Modificazioni dell'art. 2 dello Statuto mediante aggiunta di
 un terzo comma che preveda la facolta' di raccolta di risparmio
 presso i soci ai sensi delle deliberazione del 3 marzo 1994 del
 C.I.C.R. e delle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate sulla
 Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994.
 
       Genova, 29 gennaio 1997
S-1464 (A pagamento).