Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede della societa' il giorno 28 giugno 2002 
 ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda 
 convocazione il giorno 2 luglio 2002 alle ore 15,30 stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 Codice civile punti 1 e 2; 
       2. Comunicazioni su adempimenti conseguenti alla conversione 
 del capitale sociale in Euro; 
 
    3. Varie ed eventuali relative ai punti 1 e 2. 
Parte straordinaria: 
     1. Proposta aumento gratuito capitale sociale; 
     2. Proposta adozione nuovo testo di statuto; 
     3. Varie ed eventuali relative ai punti 1 e 2. 
 
      Il diritto di intervento all'assemblea e' regolato dalle 
 disposizioni di legge e di statuto. 
 
     San Martino Buon Albergo, 30 maggio 2002 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Leonello Lucchi                            
                                                                      
S-14669 (A pagamento).