I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, piazza Missori 2, il
 giorno 27 febbraio 1997, alle ore 15 in prima convocazione ed
 occorrendo in seconda convocazione nello stesso luogo ed alla stessa
 ora il giorno 28 febbraio 1997, con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Adeguamento del costo delle revisione per il bilancio chiuso
 al 31 dicembre 1996;
       2. Conferimento dell'incarico a societa' di revisione per la
 revisione e la certificazione dei bilanci degli esercizi 1997, 1998,
 1999 e determinazione del compenso.
 
    Parte straordinaria:
     1. Proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato i certificati azionari presso la sede sociale o presso
 qualsiasi filiale della Cariplo, della Banca Commerciale Italiana,
 della Banca Antoniana Popolare Veneta, della Cassa Risparmio di
 Padova e Rovigo, almeno cinque giorni prima della data fissata per
 l'adunanza.
 
     Milano, 30 gennaio 1997
                                        Il presidente: Fabrizio Rindi.
S-1468 (A pagamento).