Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in 
 Padova, Galleria Brancaleon n. 2, il giorno 27 giugno 2002 alle ore 9 
 in prima convocazione ed il giorno 18 luglio 2002, stesso luogo, alle 
 ore 9 in seconda convocazione, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001; Relazione del Consiglio di 
 Amministrazione sulla situazione della societa' e sull'andamento 
 della gestione e Relazione del Collegio Sindacale; 
       2. Informativa in merito a conversione del Capitale Sociale in 
 Euro; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni a sensi di legge e di statuto presso la sede 
 sociale e/o presso la Banca Antoniana Popolare Veneta, Sede di 
 Padova, via Verdin. 15/16. 
 
     Padova, 30 maggio 2002 
                 Per il Consiglio di Amministrazione                  
              L'Amministratore delegato: Beghetto Bruno               
                                                                      
S-14737 (A pagamento).