I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso la sede sociale in Marsciano per il giorno 27 giugno 2002 alle 
 ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 
 giugno 2002 alla stessa ora e nello stesso luogo in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiusi il 31 dicembre 2001, con 
 relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e con 
 relazione del Collegio sindacale: delibere inerenti e conseguenti; 
       2. Bilancio consolidato dell'esercizio chiusi il 31dicembre 
 2001, con relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e 
 con relazione del Collegio sindacale. 
 
      A norma dell'art.4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e, ai 
 sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, hanno diritto ad 
 intervenire all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo gli 
 azionisti che risultino iscritti da almeno cinque giorni nel libro 
 dei soci e coloro che, almeno cinque giorni liberi prima di quello 
 fissato per l'adunanza in prima convocazione, abbiano depositato le 
 loro azioni presso la sede della societa' in via XXIV Maggio, 
 Marsciano (PG), nonche' presso le banche: 
     Banca Toscana S.p.a., filiale di Marsciano (PG); 
     Banca dell'Umbria 1462 S.p.a., filiale di Marsciano (PG); 
       Banca Toscana S.p.a., Direzione generale Firenze, via Pancaldo 
 n. 4. 
       Marsciano, 30 maggio 2002 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Pio Briziarelli                            
                                                                      
S-14782 (A pagamento).