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Torino, corso Re Umberto n. 2 Capitale sociale L. 1.700.000.000 interamente versato Tribunale di Torino n. 2808/86 Codice fiscale n. 05084730018 I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 25 giugno 1995 alle ore 13 presso lo Studio Boidi - Cecchetti in Torino, Corso Re Umberto n. 2 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 27 giugno 1995 alle ore 15 presso l'Hotel Concord in Torino, via Lagrange n. 47 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Adeguamento dell'art. 4 dello Statuto sociale alle disposizioni contenute nell'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 2. Modifica dell'art. 5 lettera d) dello statuto sociale. Parte ordinaria: 1. Rinnovo del Consiglio di amministrazione per scadenza mandato; 2. Nomina del presidente; 3. Emolumenti al Consiglio di amministrazione; 4. Nomina del Collegio sindacale per scadenza dell'incarico; 5. Determinazione dei compensi. Ai sensi dell'art. 4, legge 29 dicembre 1962 n. 1745 possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale. Torino, 2 giugno 1995 L'amministratore delegato: Giovanni Boidi. S-14854 (A pagamento).