Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 27 giugno 2002 alle ore 10 in Milano, via 
 Cadolini n. 26, presso la sede della Merzario S.p.a. ed occorrendo in 
 seconda convocazione per il giorno 15 luglio 2002 stessa ora, stesso 
 luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Ordinaria: 
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica all'art. 15 dello statuto sociale; delibere 
 inerenti e conseguenti; 
 
      2. Provvedimenti di cui all'artt. 2446, 2447 del Codice civile; 
 delibere inerenti e conseguenti. 
 
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato nei termini di 
 legge presso la sede sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                    avv. Francesco Paolo Laudisio                     
                                                                      
S-14863 (A pagamento).