Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti dell'A.T.I. Azienda Tabacchi Italiani S.p.a. (in 
 liquidazione), sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria 
 presso la sede sociale della societa' in Roma, via Cesare Pascarella 
 n. 7, per il giorno 27 giugno 2002, alle ore 12, in prima 
 convocazione, e per il giorno 28 giugno 2002, alla stessa ora, in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Progetto di bilancio al 31 dicembre 2001; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Deliberazioni conseguenti; 
       4.Nomina del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2364 
 delCodice civile; 
     5. Conferimento incarico annuale societa' di revisione. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica art. 22, primo comma (Esercizio sociale) dello 
 statuto. 
 
      Per la partecipazione all'assemblea valgono le norme di legge e 
 di statuto. 
     Roma, 5 giugno 2002 
               A.T.I. Azienda Tabacchi Italiani S.p.a.                
             Il presidente del comitato di liquidazione:              
                       dott. Gualtiero Soldera                        
                                                                      
S-14957 (A pagamento).