Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      E' convocata presso la sede della societa' Ultima S.r.l. in 
 Lucca, via Santa Croce n. 43 l'assemblea ordinaria e straordinaria 
 per il giorno 28 giugno 2002 alle ore 11, in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 luglio 2002, alla 
 stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Estensione del numero dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione e conseguenti modifiche dell'art. 11 dello statuto 
 sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2001; 
       2. Rinnovo degli Organi sociali, determinazione della durata e 
 del compenso. 
 
 
      Il deposito dei titoli azionari, ai fini dell'intervento in 
 assemblea, potra' essere effettuato presso la sede sociale ovvero 
 presso la Banca Popolare di Sondrio, Milano. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Paolo Marcucci                         
S-14997 (A pagamento).